BoG plaća 60.000 GH¢ kazni bankama, drugima

- Središnje banke kaznit će banke i specijalizirane institucije za primanje depozita (SDI) koje se ne pridržavaju propisa protiv pranja novca

- Prema BoG institucijama, onima koji se ne pridržavaju bit će naplaćeno 60.000 GH¢

Banka Gane implementirala je zakon protiv pranja novca (AML), koji zahtijeva od banaka koje ne plaćaju svoje novčane kazne u iznosu od čak šezdeset tisuća cedija (GH ¢60,000).

Počevši od ovog mjeseca, banke i specijalizirane institucije za primanje depozita (SDI) koje se ne budu pridržavale propisa središnje banke protiv pranja novca morat će platiti pozamašnu kaznu.

Središnja banka navela je devetnaest propusta i njima pripadajuće kazne, koje predviđaju različite kazne za različite institucije u bankarskom sektoru.

PROČITAJTE I: 5 razloga zašto moderni ganski glazbenik nije talentiran

Kazne se kreću od 2000 do 5000 kaznenih jedinica, a svaka je kaznena jedinica jednaka 12 cedija, izvještava Citi FM sa sjedištem u Akri.

Banke i specijalizirane institucije za primanje depozita bit će nadzirane, a najviša kazna od 5.000 kaznenih jedinica primjenjiva je na obje institucije.

Bank of Ghana rekla je da će banke ili SDI koje ne predaju i provedu programe obrazovanja i obuke zaposlenika, ne prijave neuobičajene i složene, velike ili sumnjive transakcije ili posluju s fiktivnim bankama, biti prisiljene platiti čak 60.000 cedija.

Također, banka koja ne razvije i ne provede Interna pravila i politike, Interni okvir za procjenu rizika, kao i ne imenuje službenika za izvješćivanje o sprječavanju pranja novca na razini uprave, bit će odgovorna za 4000 kaznenih jedinica, što je ekvivalentno 48.000 cedija.

PROČITAJTE TAKOĐER: Video twerkanja osobe koja napušta St Louis SHS čiji je video za odrasle s 3 tipa procurio

Druge bankarske institucije koje ne provedu učinkovitu dubinsku analizu klijenta bit će kažnjene novčanom kaznom od 2000 kaznenih jedinica ili 24.000 cedija.

Središnja banka je provela zakon protiv pranja novca (AML) nakon neuspjelog kibernetičkog napada na Universal Merchant Bank (UMB).

Vijesti iz Gane 2018.: plaća Johna Mahame - zašto svi pričaju o tome? | Yen.com.gh:

PROČITAJTE I: Dioničari uniBank tuže Bank of Ghana

Imate pitanja od nacionalnog i ljudskog interesa za raspravu? Poznajete nekoga tko je iznimno talentiran i treba mu priznanje?

Vaše priče i fotografije su uvijek dobrodošle. Budite interaktivni putem našeg Facebook stranica.